جرم و مجازات قاچاق ارز چیست ؟

خارج کردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است؟

ارز، مهمترین ابزار پولی برای مبادلات اقتصادی در خارج از کشور است و بدون آن، هیچ کشوری قادر به ادامۀ حیات اقتصادی در سطح بین المللی نیست. با توجه به اهمبت ارز، جرم قاچاق ارز در تمام دنیا پیش بینی شده است.

نظام اقتصادی ایران هم به عنوان یک کشور در حال پیشرفت، همواره وابستگی شدیدی به واردات کالا و خدمات از دیگر کشورهای جهان داشته و ابزار مبادلات بین المللی هم، پول های رایج خارجی، ازجمله دلار و یورو، بوده است.

در پی ایجاد ناامنی در اقتصاد یک کشور، تمایل افراد به خرید دارایی های خارجی افزایش می یابد و همین امر باعث می شود که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش
یافته و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد؛

به همین دلیل ارتکاب انواع گوناگون جرائم ارزی را در شرایط خاص باید جرم علیه امنیت اقتصادی کشور دانست که قانونگذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و اعلام کرده است.

 

 

بنابراین خارج کردن غیر قانونی دلار و یورو به خارج از کشور را می توان از مصادیق جرائم علیه امنیت اقتصادی محسوب نمود که نوعی قاچاق کالا و ارز محسوب می شود.

 

 

ارز به چه معناست؟

واژۀ ارز در لغت به معنای قیمت، بها و نرخ است.

این واژه دربانكداري بين المللي به معناي پول خارجي است كه گاه صفت خارجي را هم به آن مي افزايند و به صورت«ارز خارجي» به‌كار مي برند تا وجه تمايز آن را با پول ملي يا پول رايج داخل كشور معلوم كنند و منظور پول های ببگانه ای است که در کشور خریدوفروش می شوند.

هم چنین بنابر بند پ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: « ارز: پول رایج کشور خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

 

 

 

جرم ارزی به چه معناست؟

اصطلاح جرائم ارزی را می توان شامل جرائمی دانست که:

اولا: موضوع جرم ارتکابی ارز است.

ثانیا: قانونگذار در تعیین مجازات برای مرتکب این جرم، به دلیل موضوعیت ارز، رویکرد خاصی را در پیش گرفته باشد.

به عنوان مثال: اقداماتی نظیر نقل و انتقال غیرمجاز ارز از کشور، به موجب بند الف مادۀ 42 قانون پولی بانکی کشور و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که واجد هر دو وصف یادشده می باشند، مصداقی از جرائم ارزی است.

 

 

سقف مجاز ورود ارز به کشور و خروج ارز از کشور توسط هر مسافر چقدر است؟

  • سقف ورود ارز به کشور : هر مسافر می‌تواند تا سقف 10000یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد کند.
  • سقف خروج ارز از کشور: هر مسافر می تواند تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارز ها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند.

 

 

شرایط خروج بیش از حد مجاز تعیین شده چیست؟

مسافرانی که قصد خروج ارز مازاد بر 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و مازاد بر 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی دارند باید:

  • پس از مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.
  • پس از این اقدام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست فرد مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نبود مشکلات، آن را تایید می‌کند.
  • در صورت تایید، بانک نسبت به صدور حواله وجه به داخل یا خارج کشور، پرداخت عین ارز یا خرید آن به نرخ آزاد طبق درخواست مسافر اقدام کرده و نحوه استرداد ارز به مسافر در سامانه گمرک ثبت می‌شود.

 

دولت و بانک مرکزی به منظور کنترل میزان ارزخروجی توسط مسافرین سقف ارز همراه مسافرین را 5000یورو تعیین نموده است، اما مقدار ورود ارز به کشور تا دو برابر این مقداربدون مشکل خواهد بود.

 عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.‌‏

 

 

 

قاچاق ارز چیست؟

مطابق با ماده‌ی یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت  نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

 

 

خارج کردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است؟

 

مصادیق قاچاق ارز چیست؟

-انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛

از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی،بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است)

 

-ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز،

(هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود.)

 

-معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامله ای است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز است.)

 

-انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند.

 

-ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

 

-ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است).

 

 

 

چه مراجعی صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز هستند؟

چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، مجازات هایی همچون انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد و پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می گردد.به جز موارد اعلام شده، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی گردیده، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می نماید. اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

مجازات قاچاق ارز چیست؟

برای قاچاق ارز ، جرایم متعددی پیش بینی شده است.

 جزای نقدی و جریمه به عنوان مجازات قاچاق  ارز:

  • اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌ بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون ریال یا کمتر داشته باشد،در صورتجلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند.

اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورتجلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد.

و کالای ضبط شده و  صورتجلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند.

همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.

چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، مجازات هایی همچون انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد.

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما درارتباط باشید . 22350512 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *