برای بررسی حقوقی ارزهای دیجیتال ابتدا باید با معنا و مفهوم این عبارت آشنا شویم. ارز به معنی پول یا هر سندی است که در مبادلات مورد استفاده قرار گرفته و دارای ارزش است. ارز دیجیتال منظور ارزی است که در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی ذخیره شده و مورد داد و ستد و معامله قرار میگیرد. ولی علیرغم الکترونیکی بودن دارای ارزش است. در معاملات ارزهای دیجیتال در واقع واسطه یعنی بانک حذف شده است.

یکی از مزیت‌های استفاده از ارزهای دیجیتال، سریع بودن نقل و انتقال و همینطور پنهان بودن آن از دید نهادهای نظارتی است. ویژگی آخر در بعضی مواقع می‌تواند منجر به وقوع جرائمی شود که در این مقاله در خصوص آن بحث خواهیم کرد. گروه وکلای آسا با مجرب ترین وکلا در زمینه رمز ارزها تا کنون چندین رأی اخذ کرده‌اند که تعدادی از این آرا برای نمونه ذکر خواهد شد. با ما همراه باشید.

انواع ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال براساس کاربردی که دارند در دسته بندی های گوناگون قرار میگیرند. سه دسته بندی اولیه ی ارزهای دیجیتال عبارت است از: پول های دیجیتال، ارزهای دیجیتال پلتفرمی، ارزهای دیجیتال مالی.

پول های دیجیتال در واقع مانند پول های واقعی عمل کرده و قابلیت خرید و فروش و ذخیره و سرمایه گذاری دارند. اولین ارز دیجیتال معرفی شده به بازار که در واقع نوعی پول دیجیتال محسوب می شود بیت کوین میباشد که در سال 2008 عرضه شد و با استقبال گسترده ای مواجه شده است و قیمت آن حتی به 30.000 دلار نیز رسید.

ارزهای دیجیتال پلتفرمی نوعی رمز پایه های نرم افزاری هستند که امکان انجام فعالیت های مختلف را به کاربران در بستر بلاک چین می دهند از جمله اتریوم که امکان انجام قراردادها را به صورت الکترونیکی به افراد می دهد و در واقع یک ابزار پرداخت امن به حساب می آید.

ارزهای دیجیتالی مالی نیز در واقع برای انجام تراکنش های مالی ایجاد می شوند و آن ها نیز انواع مختلفی دارند مثل ارز دیجیتالی بیمه، ارز دیجیتالی پرداخت و …

چرا بررسی حقوقی در حوزه ی ارزهای دیجیتال لازم است؟

دنیای ارزهای دیجیتال و کریپتو بسیار وسیع است که امکان بررسی تمام جوانب آن در این مقاله وجود ندارد. اما واضح است که امکان کسب درآمد و وعده‌هایی که افراد سودجو به مردم ناآگاه می دهند سبب استقبال زیادی از این حوزه خواهد شد. به دنبال همین موضوع افراد زیادی روزانه به دلیل عدم علم و آگاهی در دام کلاهبرداران میفتند و چه بسا تمام سرمایه  خود را از دست می‌دهند.

اگر شما هم قصد دارید که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، باید بدانید که کلاهبرداران زیادی در کمین هستند و نباید بدون علم و اطلاع دست به کار شوید. حتی یک سری از فعالیت‌ها قطع به یقین نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط دارد. در صورت عدم کسب اجازه، ممکن است درآمد شما نامشروع قلمداد گردد و بار حقوقی زیادی بر شما بار شود. اگر هم بعد از فعالیت در بازار رمز ارزها به مشکل قانونی برخوردید، بهتر است حتما با وکیل متخصص ارزهای دیجیتال در این خصوص مشورت کنید.

آیا فعالیت در زمینه ی ارزهای دیجیتال جرم است؟

مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای عملی در قانون مجازات تعیین نشده باشد، جرم نیست. در قانون ما فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال جرم انگاری نشده است. اما با تجمیع شرایطی ممکن است عمل فرد مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد که البته نیازمند بررسی است.

ضمناً خرید و فروش ارزهای دیجیتال در قالب صرافی نیازمند داشتن مجوز است. اما تا کنون هیچ صرافی‌ای در ایران این مجوز را دریافت نکرده. فعالیت هر صرافی‌ای که بدون اخذ مجوز اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌نماید، ممنوع و غیر مجاز است.

انواع جرایم در زمینه ارزهای دیجیتال

پولشویی:

ساختار ارزهای دیجیتال و شبکه بلاک چین به گونه‌ای است که مشخصات فرستنده و گیرنده معلوم نیست و امکان مبادلات مالی را از هر نقطه حتی بین کشورهای مختلف فراهم میکند. هیچ سقف و محدودیتی هم برای انتقال ندارد. همین امر منجر می‌شود که اشخاصی که به دنبال انجام جرایم سازمان یافته‌ای از قبیل پولشویی هستند، به این بازار رو بیاورند.

فرار مالیاتی:

استفاده از ارزهای دیجیتال برای جابه جایی پول هیچ کارمزد و مالیاتی ندارد. هرچند ممکن است با بررسی، نهادهای نظارتی متوجه این موضوعات یعنی کتمان درآمد و سرمایه بشوند.

هک، جعل رایانه ای، ورود غیرمجاز به سیستم های رایانه ای:

گفتیم که تمامی ارزهای دیجیتال به صورت الکترونیکی و در یک ولت مجازی نگه داری می‌شوند. همین امر باعث میشود افراد سودجو برای دست یابی به این دارایی‌های ارزشمند به فکر هک و …بیفتند.

کلاهبرداری:

کلاهبرداری می‌تواند به شیوه‌های مختلف انجام شود. از جمله تبلیغ و فروش یک رمز ارز فاقد ارزش با مبلغی بسیار بالا، تاسیس صرافی‌های بدون مجوز و در واقع با هدف جمع آوری سرمایه ی مردم و …

نمونه رأی در زمینه ی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال

این رأی توسط گروه وکلای آسا اخذ شده است. در این پرونده شکات در صرافی بایننس دارای حساب کاربری بوده و ارزهای دیجیتال نگهداری می کردند و بعد از مدتی متوجه می‌شوند نمی‌توانند از حساب بایننس خود ارز دیجیتال برداشت کنند. یا تراکنشی در این صرافی انجام دهند و نیاز به احراز هویت دارند. بعد از پرس و جو با سایت متهم آشنا می‌شوند که به آنها اعلام میکرد با دریافت رمز و نام کاربری و کد تایید دو مرحله می‌تواند برای آنان احراز هویت انجام دهد. شکات نیز رمز را در اختیار متهم می‌گذارد و بعد از مدتی متوجه شدند که حساب کاربری آنان به صورت کامل حذف شده است. متهم نیز نسبت به برداشت ارزهای دیجیتال آنان اقدام نموده است.

حکم صادر شده را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

نمونه رأی ارزهای دیجیتال صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

وکیل متخصص ارزهای دیجیتال

ممکن است واریز یا برداشتی را از طریق یک صرافی انجام دهید. اما در کیف پول شما اعمال نشده باشد. یا قصد طرح شکایت علیه صرافی را دارید. چنانچه در دام افراد کلاهبردار که با ایجاد توکن های تقلبی و دامپ و پامپ های جعلی به دنبال کسب سود هستند افتاده‌اید. حتی اگر فعال در حوزه ارزهای دیجیتال هستید و از این بابت مشکل قانونی برای شما ایجاد شده است. در نتیجه نیاز است که به یک وکیل متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال مراجعه کنید. توجه داشته باشید که وکیلی که انتخاب می‌کنید جهت اقدام بهتر حتما باید در این زمینه مجرب باشد. جهت دریافت مشاوره حقوقی در زمینه ی ارزهای دیجیتال با ما تماس بگیرید.

تماس با ما
(شنبه تا چهارشنبه از 9:00 الی 18:00)

021-22350512

از شرکت آمیتیس و رمز ارز تقلبی لیام چه می دانید؟

خانم سرور ثانی نژاد وکیل مالباختگان بزرگترین کلاهبرداری رمز ارزی در ایران به زودی از ماجرای این پرونده می گوید.
با ما همراه باشید